COP 4.165.000
Incluye IVA
Diplomado en Compliance y Gestión Integral de Riesgos Bancarios
El diplomado forma profesionales de compliance altamente especializados, transformando el cumplimiento normativo en una estrategia proactiva, innovadora y generadora de valor institucional.
¿Qué aprenderás?
- Anticipación de riesgos: Desarrollar capacidad para identificar y anticipar riesgos regulatorios emergentes en el entorno financiero.
- Innovación tecnológica: Implementar controles y soluciones tecnológicamente avanzadas que fortalezcan la función de compliance.
- Cultura organizacional: Construir marcos de ética y transparencia que permeen toda la institución.
- Pensamiento estratégico: Interpretar dinámicamente la normatividad y convertir el cumplimiento en ventaja competitiva.
- Gestión integral de riesgos: Desarrollar marcos de control que protejan integralmente la institución más allá del cumplimiento tradicional.
Incluye
Modalidad streaming
- Curso en vivo con tutor experto.
- Materiales para la realización del curso.
- Memorias.
- Certificado de asistencia al curso.
- Certificado de aprobación emitido por Bureau Veritas, sujeto a desempeño en evaluación final.
- El respaldo de la marca Bureau Veritas en las dos certificaciones.
Los participantes desarrollarán capacidades para anticipar riesgos regulatorios, implementar controles
tecnológicamente avanzados y construir una cultura organizacional basada en ética y transparencia. El
programa proporciona herramientas, metodologías innovadoras y marcos de control que convierten el
cumplimiento en ventaja competitiva.
Buscamos crear agentes de transformación que integren conocimientos regulatorios, tecnológicos y gerenciales, posicionando compliance como un área estratégica fundamental para la gestión integral de riesgos.
Recomendado para
Este curso está dirigido a:
Profesionales, consulares del sector financiero que deseen especializarse en cumplimiento normativo y
gestión de riesgos, incluyendo analistas y especialistas en compliance, gestores de riesgos operacionales y crediticios, oficiales de cumplimiento, auditores internos, directivos de áreas de riesgo, y colaboradores de entidades financieras interesados en fortalecer sus competencias regulatorias.
Contenido
— Módulo 1 —
- Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
- Marco legal financiero colombiano e internacional.
- Normativa Basilea III/IV.
- Regulaciones de Superintendencia Financiera.
- Legislación de prevención de lavado de activos.
— Módulo 2 —
- Compliance Bancario.
- Ética corporativa.
- Código de conducta institucional.
- Transparencia financiera.
- Principios de gobernanza corporativa.
— Módulo 3 —
- Gestión Integral de Riesgos
- Tipologías de riesgos: Riesgo de liquidez.
- Riesgo de mercado.
- Riesgos emergentes (ASG - Ambientales, Sociales, Gobernanza).
- Riesgo de conducta.
- Técnicas de medición cuantitativa.
- Estrategias de mitigación.
- Herramientas de control y monitoreo.
— Módulo 4 —
- Sistemas de control interno.
- Diseño de matrices de riesgos.
- Implementación de controles.
- Monitoreo y seguimiento.
- Mejores prácticas internacionales.
— Módulo 5 —
- Prevención de Lavado de Activos.
- Marco legal internacional.
- Señales de alerta
- Procedimientos de debida diligencia
- Reporte de operaciones sospechosas
- Herramientas de investigación: Análisis forense digital.
- Técnicas de inteligencia financiera.
- Uso de Big Data.
— Módulo 6 —
- Tecnologías y Cumplimiento.
- Componentes tecnológicos de compliance.
- Soluciones de Know Your Customer (KYC).
- Herramientas de screening.
- Inteligencia artificial en cumplimiento.
— Módulo 7 —
- Módulo de Auditoría ISO 37001.
- Estructura de la norma.
- Gestión del riesgo ISO 31000.
- Módulo de auditoría.
- Taller práctico.
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